Форензик

Форензик – это аналитическая процедура, позволяющая своевременно выявить и предупредить любые факты мошенничества в сфере предпринимательства. Кроме того, форензик позволяет определить иные неправомерные действия, происходящие внутри предприятия или бизнеса.

Форензик включает в себя совокупную работу по выявлению или даже своевременному предотвращению факта корпоративного преступления. Такая процедура включает в себя несколько сфер анализа:

  • Юридический;
  • Финансовый;
  • Документарный.

При этом проверка может нести как корпоративный, так и индивидуальный характер, например, в отношении менеджера предприятия по подозрению в корпоративных мошеннических схемах.

Форензик проводится привлеченными экспертами, поскольку ресурсов и навыков внутри предприятия может быть недостаточно для проведения полноценного анализа всех факторов.

Кроме выявления преступного фактора, форензик определяет всех лиц, причастных к тому или иному правонарушению, а также предоставляет объективную оценку рисков и потерь, следовавших за правонарушением.

Когда следует проводить форензик по мнению экспертов?

Для осуществления такой процедуры может и не быть объективных причин, поскольку это является желанием руководителя или других главенствующих субъектов предприятия. Однако, эксперты выявляют основные предпосылки осуществления форензика внутри хозяйственной деятельности:

  • Подозрение корпоративных лиц в преступлении или правонарушении, если они связаны с мошенничеством;
  • Руководствующие субъекты не осуществляют контроль за соблюдением локальных правовых актов в организации;
  • Предприятие не обладает достаточной информацией о фактах нарушения законодательства;
  • В организации не проводится регулярный аудит финансовой деятельности;
  • В организации нет четко выработанной корпоративной этики и свода правил для сотрудников.

Какие цели достигаются при помощи проведения форензика

Преступления в корпоративной сфере могут возникать в любых сегментах бизнеса. Недостача или утечка финансов проявляется на разных этапах: производство, сделки, закупка, затраты, которые не связаны с производственной деятельностью. Форензик проводит поэтапный анализ, который связан с достижением особых целей:

  • Анализ всех видов имущества
  • Проверка расчетных счетов и другой финансовой информации;
  • Проверка первичной документации;
  • Проверка аффилированных лиц или родственников, если это необходимо для выявления правонарушения;
  • Анализ финансовой и социальной репутации предприятия;
  • Проверка бизнеса по наличию преступлений или по наличию любой другой негативной информации;
  • Проверка структурных единиц бизнеса с точки зрения стандартизации, корпоративной этики и правовой грамотности;
  • Оценка кредитной истории.

Наше агентство проводит форензик, согласно всем нормам законодательства и срокам на выполнение.

Стоимость форензика определяется индивидуально, однако она гораздо ниже, чем потенциальный убыток от преступления в сфере экономики.

Мы оказываем услуги по проведению форензика в Екатеринбурге, в Свердловской области, а также в других регионах России. После выполнения всех задач по форензику, наши эксперты дадут ключевые рекомендации по сохранению стабильности и работоспособности бизнеса с учетом всех корпоративных рисков.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0


Заказ услуги с сайта

Спасибо за обращение. Ваше письмо отправлено и при получении мы рассмотрим его в кратчайшие сроки.

Заказ обратного звонка

Спасибо за обращение. Письмо отправлено и при получении мы Вам перезвоним в кратчайшие сроки.

Контакты

Екатеринбург, 620026, Бажова 193, офис 308

E-mail: vitconsalt@gmail.com, abn-ekb2012@yandex.ru

Телефон: +7(343) 286-19-87, +7-922-150-69-69


Обратитесь к нам и узнайте, как профессиональное бухгалтерское обслуживание поможет вам сэкономить время, силы и деньги.

canvas
Учет зарплаты и кадров