Форензик

Форензик включает в себя совокупную работу по выявлению или даже своевременному предотвращению факта корпоративного преступления. Такая процедура включает в себя несколько сфер анализа:

• Юридический;
• Финансовый;
• Документарный.

При этом проверка может нести как корпоративный, так и индивидуальный характер, например, в отношении менеджера предприятия по подозрению в корпоративных мошеннических схемах.

Форензик проводится привлеченными экспертами, поскольку ресурсов и навыков внутри предприятия может быть недостаточно для проведения полноценного анализа всех факторов.

Кроме выявления преступного фактора, форензик определяет всех лиц, причастных к тому или иному правонарушению, а также предоставляет объективную оценку рисков и потерь, следовавших за правонарушением.

Когда следует проводить форензик по мнению экспертов?

Для осуществления такой процедуры может и не быть объективных причин, поскольку это является желанием руководителя или других главенствующих субъектов предприятия. Однако, эксперты выявляют основные предпосылки осуществления форензика внутри хозяйственной деятельности:

• Подозрение корпоративных лиц в преступлении или правонарушении, если они связаны с мошенничеством;
• Руководствующие субъекты не осуществляют контроль за соблюдением локальных правовых актов в организации;
• Предприятие не обладает достаточной информацией о фактах нарушения законодательства;
• В организации не проводится регулярный аудит финансовой деятельности;
• В организации нет четко выработанной корпоративной этики и свода правил для сотрудников.

Какие цели достигаются при помощи проведения форензика

Преступления в корпоративной сфере могут возникать в любых сегментах бизнеса. Недостача или утечка финансов проявляется на разных этапах: производство, сделки, закупка, затраты, которые не связаны с производственной деятельностью. Форензик проводит поэтапный анализ, который связан с достижением особых целей:

• Анализ всех видов имущества
• Проверка расчетных счетов и другой финансовой информации;
• Проверка первичной документации;
• Проверка аффилированных лиц или родственников, если это необходимо для выявления правонарушения;
• Анализ финансовой и социальной репутации предприятия;
• Проверка бизнеса по наличию преступлений или по наличию любой другой негативной информации;
• Проверка структурных единиц бизнеса с точки зрения стандартизации, корпоративной этики и правовой грамотности;
• Оценка кредитной истории.

Наше агентство проводит форензик, согласно всем нормам законодательства и срокам на выполнение.

Стоимость форензика определяется индивидуально, однако она гораздо ниже, чем потенциальный убыток от преступления в сфере экономики.

Мы оказываем услуги по проведению форензика в Екатеринбурге, в Свердловской области, а также в других регионах России. После выполнения всех задач по форензику, наши эксперты дадут ключевые рекомендации по сохранению стабильности и работоспособности бизнеса с учетом всех корпоративных рисков.